Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.
«Накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн. Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени РФ», – повідомили в Офісі Генерального прокурора. В Україні лише Альфа-Банк входить до десятки найбільших і має російських власників.
В Бюро економічної безпеки наголосили, що вони викрили службових осіб банку в легалізації (відмивання) майна. «Один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ в країні, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів вказаних компаній на понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», – розповіли у БЕБ.
Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%). Частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).
У БЕБ вважають, що вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності.
В Офісі Генпрокурора заявили, что олігарх та співучасники вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт. «Спільними зусиллями БЕБ та ОГП забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени рф», – йдеться у заяві БЕБ.
Нагадаємо, міністерство фінансів США визначило український Альфа-Банк окремою юридичною особою, яка не підпадає під санкції. На цьому факті наголошує і міністерство закордонних справ Великої Британії. Окрему заяву зробив і Національний банк України.
Після війни Альфа-Банк має замінити власників, які через західні санкції проти російських бізнесменів втратили бездоганну ділову репутацію.
Фінустанова вже почала погоджувати з НБУ довірених осіб, який передадуть право голосу за акціями таких бізнесменів.